В Астане руководителей компании, которая позиционировала себя в качестве британского инвестфонда, подозревают в создании финансовой пирамиды, передает LS.
Как сообщили в АФМ, на текущий момент проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group).
"Компания S-Group позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT", – говорится в сообщении.
Отмечается, что вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год. И для придания видимости реальной инвестдеятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и "рост доходности".
"В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге", – добавили в АФМ.
Согласно информации, организаторы купили две квартиры в столице и две автомашины. При этом отмечается, что активы были оформлены на доверенных лиц, чтобы сокрыть их от возможной конфискации. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
"В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.
Иную информацию в соответствии со ст. 201 УПК РК в АФМ не разглашают.
